战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[9] - 委员提议召开，提前三天通知并提供资料，紧急情况除外[9] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免去职务[9] - 委托他人需提交授权委托书，每次只能委托一名委员[9] - 有利害关系委员未披露累计两次，董事会免去资格[11] 其他 - 会议资料保存期限为10年[12] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[14]