证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-022 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司公告。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制 定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下： 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2025 年 10 月 20 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司 ...