贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-045 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 10 月 24 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》的议案 本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告编制符合法律、法规、 公司章程和公司内 ...