新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-064 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知 及会议资料。2025 年 10 月 30 日北京时间 11:30，会议在公司二楼会议室以通讯 的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要 求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 特此公告。 （一）审议通过了《公司关于增补董事会专业委员会成员的议案》 增补董事潘新民先生为董事会战略与投资委员会委员，增补后，董事会战略 与投资委员会成员包括：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事沈云锋先生、潘 新民先生、陈 ...