股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...