股东大会与股权登记 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月20日下午14:30，网络投票时间为11月20日上午9:15 - 11:30、下午13:00 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月14日[7] 审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年度公司审计费用为140万元，与2023年度基本相同，自2019年度至今未发生重大变化[14] 增资事项 - 公司拟以自有资金对上海司太立增资6000万元，增资后其注册资本由50000万元增加至56000万元，持股比例仍为100%[17][21][22] 上海司太立业绩 - 上海司太立2024年12月31日资产总额82385.62万元、负债总额79785.68万元、净资产2599.94万元、营业收入57997.34万元、净利润 - 5757.87万元[19][20] - 上海司太立2025年6月30日资产总额80430.84万元、负债总额80354.62万元、净资产76.22万元、营业收入28850.11万元、净利润 - 387.81万元[19][20] 组织架构调整 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将在股东大会通过相关事项后解除职位[26] - 公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人[27] 制度修订与制定 - 公司章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”等相关表述，修改为“审计委员会”等[28] - 公司拟制定股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度[32] - 公司拟修订独立董事制度、独立董事专门会议议事规则、募集资金管理办法[32] - 上述制度全文已于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站[32]