证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-051 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事变动、选举职工代表董事 及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"海尔生物"）董事 会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因 内部工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去 在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中 的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。 经公司持股 5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表"久实优选 1 号 私募证券投资基金"，以下简称"久实投资"）提名，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的 胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日 ...