公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等31项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[4][6][7] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] 股本与注册资本变更 - 拟调整1459586股已回购股份用途，用于注销并减少注册资本[3] - 注销完成后公司总股本由317952508股变更为316492922股，注册资本由317952508元变更为316492922元[3][10] 股东与股权相关 - 青岛海尔生物医疗控股有限公司设立时认购股份数额为10,059.15万股，占公司设立时总股本的42.30%[11] - 宁波梅山保税港区奇山投资有限公司设立时认购股份数额为6,420.73万股，占公司设立时总股本的27.00%[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会和临时股东会[23] - 董事会定期会议每年召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[50]