亿阳信通股份有限公司 总裁办公会工作规则 （2025 年 10 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为进一步规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总裁办公会的议事方式和决策程序，促使公司高级管理人员和总裁办公会 有效履行其职责，提高总裁办公会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亿阳信通股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《亿阳信通股份有限公司总裁工作细则》（以下简称《总 裁工作细则》）、《亿阳信通股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称《对 外投资管理制度》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 总裁办公会是研究和解决有关公司生产、营销、研发、管理、发展 的重大事项以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的会议，是总裁行使职权 的主要形式。 总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议（或纪要）形式做出外， 还可以总裁决定指令方式做出。 第三条 总裁办公会成员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员，以及公司总裁助理。 总裁可根据会议内容指定其他人员参加或列席会议。 公司董事应邀可以列席总裁办公会 ...