公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，新增法定代表人权责等内容[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益（特定情形除外）[3] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[3] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议（轻微瑕疵除外）[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[4] 控股股东相关 - 公司控股股东等非法侵占资产给公司造成重大损失，将追究刑事责任[5] - 公司控股股东及实际控制人对公司和公众股股东负有诚信义务[6] 担保审批规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 董事会审批担保总额低于公司最近一期经审计净资产50%，且资产负债率不超过70%的控股子公司的担保事项[7] - 董事会审批单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[7] - 股东大会审批担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以上的任何担保[8] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会/股东会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[14] - 董事会同意召开临时股东大会/股东会，应在决议后5日内发出通知[14] - 监事会/审计委员会向董事会提议召开临时股东大会/股东会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈[14] 董事任职资格与任期 - 因犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[19] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[19] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权[21] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[23] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[29] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内进行公告[29] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[30] 其他 - 公司依据中国证监会《上市公司章程指引》修正优化部分表述，将“股东大会”改为“股东会”[32] - 公司取消监事会并修订《公司章程》的议案于2025年10月30日经第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过[32] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[32]