上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制 定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 股东会 | | 3 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 4 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 5 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 股东会 | | 7 | 《审计委员 ...