股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-051 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公 司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于 制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事 会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常 运作。 1 二、《公司章程》修订情 ...