股份与注册资本变更 - 公司于2025年1月6日完成14,448,867股新增股份登记，股份总数从168,763,868股增至183,212,735股，注册资本相应变更[2][4] - 2025年8月7日完成2021年限制性股票激励计划部分归属期股份登记，股本总数增至183,330,125股，《公司章程》修订后注册资本变更为该金额[4][6] 公司治理相关规定 - 第三届董事会第十次会议审议通过取消监事会、变更注册资本等议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 《公司章程》修订后，代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长辞任视为辞去法定代表人等[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] 股份交易与限制 - 公司在减少注册资本等六种情形下可收购本公司股份，因不同情形收购需经不同层级决议，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8][9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份持有人、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员等在不同时间段有股份转让限制[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会等向法院诉讼或直接诉讼[12][13] 控股股东管理 - 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产，董事会建立“占用即冻结”机制，财务总监发现侵占当天报告董事长等[14][15] - 控股股东质押、转让公司股份有相关规定，董事会定期检查与控股股东及关联方非经营性资金往来情况[17][18] 股东会与股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，出现特定情形需召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，相关提议和反馈有时间要求[22][23] - 股东大会表决为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席的其他股东所持表决权过半数通过[22] 董事会 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事，董事会设董事长1人，副董事长1至3人[39] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[41] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，权限内担保事项有额外要求[42] 审计委员会与监事会 - 审计委员会成员应有3名或以上，独立董事人数应过半数，每季度至少召开一次会议[46][47] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[51] 财务报告与利润分配 - 公司需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务会计报告[52] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司每年度至少分红一次，有条件可进行中期利润分配，现金分红有条件和比例要求[54] 其他 - 21项内部制度经董事会审议通过生效，8项内部制度经董事会审议后需股东会审议通过生效[67][69] - 修订后的公司章程及其附件、部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[70]