会议召开 - 至少每年召开一次，提前三天发通知并提供资料[2] - 采用快捷方式通知，两天未书面异议视为收到[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议决策 - 决议须全体委员过半数通过[5] - 独立聘请中介等需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项需同意后提交董事会审议[5] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[6] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[8]