制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经2025年10月29日公司2025年度第7次董事会会议审议通过[1] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况经全体同意可随时通知[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[4] 事项决策 - 应披露关联交易等事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[6] - 制度自通过之日起生效，由董事会负责解释、修订[7]