甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设证券部（董事会办公室）作为董事会工作机构，由董事会秘 书分管。证券部（董事会办公室）应配备协助董事会秘书工作的人员，以保证董 事会秘书履职。 第二章 选 任 第四条 除应具有公司章程规定的高级管理人员任职资格条件以外，公司董 事会秘书还应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中 ...