战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 会议提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员相关规定 - 委员最多接受一名委员委托[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 决议流程与通报 - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议[20] - 会议通过议案及表决结果次日向董事会通报[20] 会议记录与保密 - 会议记录含日期等内容[22] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[22] - 出席及列席人员有保密义务[22] - 会议记录等文件由证券事务部保存不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露[24] - 一般应回避表决，特殊情况可参加[25] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[25] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[25] - 会议记录及决议写明有利害关系委员未参与情况[25] 规程实施与解释 - 规程自董事会决议通过之日起实施[27][28] - 由董事会负责解释[27][28]