董事任期与任职 - 董事任期为3年，可连选连任[4] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 独立董事人数不少于全体董事1/3，至少含1名会计专业人士[13] 董事提名与撤换 - 董事会等可提出非独立董事候选人建议名单[8] - 董事会等可提出独立董事候选人建议名单[8] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[10] 董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效[10] - 公司两个交易日内披露辞任情况[10] 董事长与委员会 - 董事长由董事会全体董事过半数表决产生[22] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[21] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[25] - 相关方提议可召开临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前3日，可缩短或豁免[30] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[29] - 审计委员会决议过半数成员通过[18] - 会议记录保存10年[36] 议案与表决 - 董事会议案内容合规，有明确议题和决议事项[33] - 无关联关系董事过半数出席可举行相关会议，决议无关联董事过半数通过[33] - 不足3名无关联董事提交股东会审议[33] - 董事会决议书面记名投票表决，临时会议可多种方式[35] - 与会董事需发表意见，未选或多选重选，拒不选或中途离会弃权[35] 会议记录与责任 - 董事会记录会议事项决定，出席董事签名[36] - 记录包含会议日期等内容[37] - 董事在决议上签字担责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记录可免责[37] 规则修订 - 董事会根据法规和章程修订规则，提交股东会审议后实施[39]