公司股本 - 2024年度向特定对象发行A股股票28,571,428股[4] - 公司注册资本由321,591,808元变更为350,163,237元[4] - 公司股份总数由321,591,808股变更为350,163,237股[4] - 公司已发行的股份数为350163237股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[13] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[5] - 拟修订股东会议事规则等20项制度，制定2项制度[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%[12] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或表决方式违法违规或章程，股东可在决议作出60日内请求撤销[15][29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会、董事会、监事会对违规董监高提起诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议通过[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议通过[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议通过[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议通过[20] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[20] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[50] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需由出席的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[71] - 特别决议需出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过[28] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[34] - 董事会除特定事项需三分之二以上董事表决同意外，其余由半数以上董事表决同意[34] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[41] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[41] - 公司设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名，可设副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润[138] - 公司原则上至少每年进行1次利润分配，年度股东大会通过后2个月内进行；可实施中期现金利润分配，董事会提议经股东大会通过后2个月内进行[47] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[50] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[52] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[52]