委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 职权行使 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 信息披露 - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露相关审核及公示说明[10] 会议通知 - 常规会议提前3日通知，紧急临时会议提前24小时书面通知[14] 会议举行 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[17] 会议决议 - 会议决议须经全体委员过半数通过[17] 委员委托 - 每一名委员最多接受一名委员委托[18] 委员撤换 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议记录 - 会议记录应至少包含六项内容[22] 结果通报 - 会议通过议案及表决结果应不迟于生效次日通报董事会[22] 保密义务 - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务[22] 文档保存 - 会议相关书面和电子文档保存期限不少于十年[23] 利害回避 - 委员个人或其近亲属企业与议题有利害关系应披露并回避表决[25] 履职跟踪 - 委员闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[27] 资料查阅 - 委员有权查阅公司多项相关资料[28] 质询评估 - 委员可向非独立董事和高管提出质询并作出评估[29] 规程实施 - 本规程自董事会决议通过之日起实施[31]