星光农机股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总 则 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范星光农机股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确 董事会秘书的工作职责和程序, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《星光农机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名, 董事会秘书是公司的高级管理人员, 对上市公司和 董事会负责, 忠实、勤勉地履行职责。承担法律、法规及《公司章程》所规 定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。上海证券交易所仅接受董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部(董事会办公室)为信息披露管理工作的日常工作部门, 由 董事会秘书分管。 第五条 ...