第二条 董事会办公室 星光农机股份有限公司 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会议事规则 (2025 年 10 月修订) 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会印章。 第一条 宗旨 第三条 定期会议 为了进一步规范星光农机股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科 学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 结合 公司的实际情况, 特制定本规则。 1 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的, ...