信息披露规则 - 公司股票在上交所上市，代码为600764[4] - 制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[5] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内完成披露[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所书面申请[14] - 需在规定期限内编制完成并披露定期报告[12] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] - 中期报告满足特定情形时财务会计报告应当审计[12] - 预计年度、半年度经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[18] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[18] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[18][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19][22] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[20] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理[23] - 董事长是公司信息披露工作的第一责任人[23] - 董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人[23] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[24] - 公司董事会对信息披露制度年度实施情况进行评估并披露[24] - 持股百分之五以上的股东等应报送关联人名单及关系说明[25] - 定期报告编制需经多部门审核，经董事会审议后报上交所[27] - 临时报告需经证券事务部编制审查，经审批后在指定平台披露[28] 保密与档案管理 - 公司对未公开重大信息应保密，内幕知情人需登记备案[30] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度[32] - 公司实行内部审计制度，审计部配备专职人员[32] - 股东会、董事会等文件由董事会秘书保存10年[34] - 董事及高管履职文件由董事会秘书保存10年[34] - 监管部门文件由综合管理办公室等保存10年[34] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[39]