制度制订 - 独立董事专门会议制度于2025年10月制订并经第十届董事会第二十一次会议审议通过[1] 会议规则 - 特定事项需经会议讨论审议，经全体独立董事过半数同意[4][5] - 半数以上独立董事可提议召开会议[7] - 会议召开前3日通知并提供资料[7] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可举行，决议须过半数通过[8] 其他规定 - 授权委托书应含相关内容[8] - 会议应有记录，独立董事需签字确认[8] - 会议档案保存不少于10年[9] - 公司保障会前获取资料并承担费用[10] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释修订[12]