基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。公司董事会应于原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 担 ...