发行情况 - 向特定对象发行股票面值每股1元，发行价格调整后为3.92元/股[9][13] - 拟发行股票数量不超过48,469,387股，占发行前总股本的7.50%[14] - 拟募集资金总额不超过19,000.00万元，用于补充流动资金[16] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让，定价基准日为2024年11月14日[15][12] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元[29] - 2024年度和2025年半年度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和17.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和299,688.72万元[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元[31] - 报告期内公司毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[32] 股权结构 - 公司注册资本64,650.00万元，普通股股份总数650,472,000股[45] - 前十大股东合计持股223,669,530股，占比34.40%[48] - 2025年8月公司回购注销限制性股票后，总股本从65,047.20万股减至64,650.00万股[58] - 本次发行对象为铨亿科技，发行后铨亿科技持股48,469,387股，占比6.97%[55] - 本次发行后石良希及其一致行动人合计控制股份占发行后总股本27.67%[55] 业务情况 - 公司主营业务为煤矿机械装备制造与技术服务[59] - 业务分煤机和非煤机相关业务，煤机业务按产品线分为综合采掘等业务[118] - 报告期内主营业务收入占营业收入比重均在98%以上[138] 发展规划 - 短期完善现有产品线，提升产品合格率，加强营销等[141] - 中期研发创新煤机产品，实现智能化升级，开拓国际市场等[142] - 长期深耕高端采掘领域，实现高级智能化升级，转型为综合矿业解决方案提供商[142][143] 其他要点 - 公司面临原材料价格波动、技术、经营管理、业绩下滑等风险[26][27][28][29] - 公司采购采用“以产定采”模式，上线“一物一码”系统精细化管理[133] - 公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[150]