证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-055 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴 玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有 ...