人事变动 - 选举牛欧洲为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自2025年10月29日至2026年5月4日[2] - 聘任杜沅锜为公司副总经理，任期自2025年10月29日至2026年5月4日[4] 报告与制度 - 审议通过《公司2025年第三季度报告全文》[6] - 修订、制定多项公司治理相关制度，如总经理工作细则等[7] - 修订《公司2025年度高管薪酬管理与绩效考核实施细则》，4票同意，3票回避[9] 财务相关 - 公司拟对合并范围内采矿权摊销方法统一为产量法，自2025年7月1日执行[11] - 续聘中审亚太为公司2025年度审计机构，财务报表审计费用46万元，内部控制审计费用42万元，合计88万元[11] 市场扩张和并购 - 收购四川开物启源科技有限公司50%股权，该公司持有新能源重卡50台[13] - 公司计划由快点物流收购开物启源50%股权，交易金额以开物启源2025年7月31日净资产1,005,532.21元为计价依据，50%股权价格为502,766.105元[14] 股东会安排 - 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》审议通过[16] - 公司董事会拟于2025年11月18日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第四次临时股东会[16]