证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-080 有友食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2025 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董 事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同 意提名鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士 为公司第五届董事会独立董 ...