公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，尚需提交股东会审议[2][3] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议并授权办理工商备案[4] - 公司修订及新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需股东会审议[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为42769.2098万股，均为普通股[9] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让；离职六个月期满后每十二个月内转让公司股票数量占本人离职前持有公司股票总数比例不超10%[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向法院诉讼董高人员；可就全资子公司相关损失问题按规定诉讼[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会报告等多项职权；需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项交易事项[15][16] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会；连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[18][19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[33] - 董事会有权审议公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[35][36] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司实行稳定、持续的现金股利政策，优先采用现金分红方式；一般按年度进行现金分红，董事会可根据情况进行中期现金分红[47] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%；未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%或总资产20%可不现金分红；公司资产负债率持续高于70%可不实施利润分配[48]