关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规 及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监 事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-07 ...