会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年10月30日召开，应到9人实到9人[3] - 董事会会议通知于2025年10月24日发出[3] 审议事项 - 9票同意通过《公司2025年第三季度报告》[4] - 4票同意通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 9票同意通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需股东大会审议[6] - 逐项通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，1 - 5项需提交股东大会[7][9] - 9票同意通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于11月21日召开[11] 公告信息 - 《公司2025年第三季度报告》2025年10月31日刊登，编号2025 - 079[4] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》10月31日刊登，编号2025 - 080[5] - 《关于修订〈公司章程〉的公告》10月31日刊登，编号2025 - 081[6]