公司章程修订 - 2025年10月30日董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - “股东大会”修订为“股东会”，“经理和其他高级管理人员”统一为“高级管理人员”[88] - 修订议案需股东大会特别决议通过，授权管理层办理工商变更登记[88] 组织架构调整 - 取消监事会和监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行[3] - 法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等在规定时间内不得转让[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12][13] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销[14] - 股东质押股份等有相关报告和限制规定[17] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，6个月内举行；特定情形2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][30] - 股东大会通知、提案、投票等有时间和程序要求[32][33] 董事会权限 - 有权审批单笔不超最近一期经审计净资产10%的对外投资或资产处置[52] - 有权审批单笔不超最近一期经审计净资产20%的财产或所有者权益抵押和质押事项[52] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[69] - 满足条件时原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[72][73] - 调整利润分配政策需经董事会、股东大会等程序[75] 其他事项 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[77] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[79] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知、公告和债务处理规定[80][81]