股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-041 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，周成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加 了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年三季 度报告的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见 同时披露的公司 2025 年三季度报告。 2. 审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 会 ...