中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事 长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通过《关于修订<公司全面风险管理政策>的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案已经公司董事会风 ...