本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日向全 体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2025 年第三季度报告 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-022 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。 二、审议通过关于购买办公用房暨关联交易的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.c ...