会议安排 - 公司第二届董事会第十二次会议通知及资料于2025年10月25日送达全体董事，10月30日10:00召开[2] 参会情况 - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》，部分修订需提交股东会审议[5] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》[6]