证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-068 中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2025年10月29日以现场方式召开，会议通知于2025年10月17日送达。本次会议 应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事陈学营委托 董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有 效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《2025 年三季度总经理工作报告》 二、通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年第三季度报告》 （2025-069）。 四、通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 ...