会议情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开，出席董事占比100%[1] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》全票通过[2] - 《关于公司变更注册资本等修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 多项内部管理制度修订议案全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][12][13][14][15][16][18][20][22][24][25][27][28] - 《关于公司为董高买责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[30] 利润分配 - 2025年度中期拟以38,778,442股为基数，每股派0.15元，派现5,816,766.30元[31] 其他议案 - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[32]