2025 年第三次临时股东会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二五年十月 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议开始时间： 2025 年 11 月 17 日（周一）15:00 现场会议召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银 城中路200号）。 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于选举非独立董事的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 中银国际证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公 司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董 事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、 ...