会议与报告 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年10月29日召开[1] - 《山东博汇纸业股份有限公司2025年第三季度报告》获董事会审议通过[1][2] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[3][4] - 拟修订部分治理制度，如《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》[5] 关联交易 - 购买资产暨关联交易议案获独立董事专门会议通过[6][7] - 出售资产暨关联交易议案获独立董事专门会议通过[8] - 增加2025年日常关联交易预计额度议案获独立董事专门会议通过[9] 股东大会 - 将召开2025年第二次临时股东大会的通知议案获通过[10]