会议相关 - 董事会会议于2025年10月29日召开，应出席8人，实际出席8人[2] - 《2025年第三季度报告》议案8票同意通过[3] - 2025年度第五次临时股东大会定于11月20日以现场与网络投票结合方式召开[14] 人事变动 - 董事邢景峰辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务，截止公告披露日未持股[4] - 董事会同意提名蔡英华先生为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[5] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2025年度第五次临时股东大会审议[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项制度修订或制定表决8票同意通过[8][9] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》修订议案8票同意通过[8] 业务决策 - 公司董事会同意使用不超3亿元自有资金开展外汇套期保值业务，额度可循环，期限内累计不超3亿[11] - 外汇套期保值业务投资有效期12个月内，业务期限三年以内(含三年)[11]