证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—38 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行 了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集 1 团股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）》。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第八次临时会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生以 通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 ...