会议决策 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[4][5] - 对部分内部治理制度进行制定和修订，部分议案待股东会审议[6][7][8][10][16][17] - 通过关联交易议案，子公司向关联方租赁76套房屋[19] - 通过《关于变更公司内审部门负责人的议案》，聘任王贝贝为内审部门负责人[20] - 通过《关于增补董事的议案》，提名嵇文君为非独立董事候选人，待股东会审议[21] - 通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，补选嵇文君为战略委员会委员[22] - 通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任嵇文君为副总经理、财务总监[23] 公司行动 - 拟回购注销1名离职激励对象的5万股限制性股票，回购价5.81元/股[24] - 拟向中信银行上海分行申请10000万元人民币敞口授信额度，期限一年[25] 会议安排 - 2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议[3] - 拟定于2025年11月18日下午2点30分召开2025年第一次临时股东会[26]