| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开与审议情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全 体董事审议和表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 公司在指定信息披露媒体《证券 ...