公司治理结构调整 - 2025年10月29日会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为140万股，面额股每股金额为1元[7] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司因减资收购股份，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，收购后10日内注销[9] - 公司因与其他公司合并、股东异议等收购股份，6个月内转让或注销[9] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[13] - 公司拒绝股东查阅会计账簿请求，应在15日内书面答复并说明理由[13] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[14] - 股东会、董事会会议召集程序等违规或决议违章程，股东可在60日内请求法院撤销[14] - 股东会、董事会未开会或会议未对决议事项进行表决，决议不成立[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[17] 关联方资产侵占处理 - 公司制定“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[18] - 财务负责人发现关联方侵占资产当天书面报告董事长[18] - 董事长根据报告敦促董事会秘书通知董事并召开紧急会议[19] - 董事会秘书根据决议向关联方发送限期清偿通知等并披露信息[19] - 若关联方无法在规定期限内清偿，按相关规定处理（文档未明确具体处理方式）[19] - 公司应在规定期限到期后30日内向司法部门申请冻结资产变现偿还侵占资产[20] 股东会相关规定 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[23] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[23] - 公司1年内提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[23] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[23] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[24] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[54] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[54] - 董事会召开临时会议需在会议召开3日前通知全体董事，通知方式多样[54] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[54] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[70] - 公司成熟期无重大投资计划或支出，现金分红在利润分配中占比最低达80%[71][72] - 公司成熟期有重大投资计划或支出，现金分红在利润分配中占比最低达40%[72] - 公司成长期有重大投资计划或支出，现金分红在利润分配中占比最低达20%[72] 其他 - 公司修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度》[91] - 修订后的《山东博汇纸业股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站[88] - 修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[91] - 本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权管理层办理工商变更登记相关事项[87]