公司治理结构调整 - 拟将住所由南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼变更为江苏省南京市江宁区至道路8号[1] - 拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订多项内容，包括明确维护相关方权益、法定代表人等规定[3] 股权结构 - 建木药业有限公司认购股份数为7063.875万股，持股比例为40.365%[4] - RONGJIANLU（陆荣健）认购股份数为2174.375万股，持股比例为12.425%[4] - CHANGJINWANG（王昌进）认购股份数为2105.95万股，持股比例为12.034%[4] - 公司股份总数和已发行股份数均为37457.8653万股，每股面值为人民币1元[5] 财务相关 - 2015年10月31日部分企业净资产合计17500[5] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] 股东与股东会 - 股东按持股种类和数量享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务同等[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[36] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，十日前书面通知[41] 监事会 - 公司监事会原由3名监事组成，拟取消[51] - 监事会每六个月至少召开一次会议[52] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53] 利润分配 - 公司可采取现金等方式分配股利，符合条件优先现金分红[54] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[55] 制度修订 - 对23项治理制度进行修订，部分需股东大会审议[66] - 《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》[67]