证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事黄隽 女士和彭淑媛女士递交的辞职报告。黄隽女士和彭淑媛女士任职公司独立董事已 满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。 | 专门委员会 | 调整前 | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 吴 烨 （ 委 员） | 女士 | 主 | 任 | 、 | 吴烨女士（主任委员）、 | | | 黄隽女士、马卓先生 | | | | | 崔丽丽女士、马卓先生 | | 审计委员会 | 刘志军女士（主任委员）、 彭淑媛女士、侯旭珑先生 | | | | | 刘志军女士（主任委员）、 万红波先生、侯旭珑先生 | | 薪酬与考核 ...