神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提 高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。 本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次 修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-068 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治 ...