上海姚记科技股份有限公司 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保证 公司董事会的规范运作，经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐，董事会提名委 员会资格审核，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名嵇文君女士（简历见 本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的人员担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情 况及有关法律法规的要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》， 拟补选嵇文君 ...