债券与股本 - 公司获准发行10,000.00万张可转换公司债券，募集资金1,000,000.00万元[4] - “晶能转债”2023年10月26日起可转为本公司股份，2024年4月22日至董事会召开日累计转股3,327股[5] - 公司股本由10,005,199,351股变更为10,005,202,678股，注册资本相应变更[5] 公司治理 - 公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[3] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 单一股东及其一致行动人持股30％及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[13] 股东权益与决策 - 股东有权在特定情形下请求法院认定决议无效或撤销决议[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] 交易与担保审批 - 重大资产交易、担保、财务资助等金额达到一定比例需经股东大会审批[9][10][11] - 与关联人交易金额达到一定标准需提供评估或审计报告并经股东会审议[11] - 上市公司委托理财额度使用期限不超12个月，任一点交易金额不超投资额度[17] 董事与监事任职 - 现任董事会、3%以上股份股东等可提名董事、监事候选人[13] - 多种情形下人员不能担任公司董事[13] - 董事任期3年，可连选连任[21] 独立董事与委员会 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[15] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[20] - 董事会设置审计、战略与可持续发展等专门委员会[19] 信息披露与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[21] - 独立董事需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] 制度修订 - 本次修订《公司章程》需提交公司股东会审议，修订后将在上海证券交易所网站披露[24] - 公司拟修订部分治理制度，部分需提交股东会审议[26] - 修订后的部分制度具体内容将在上海证券交易所网站披露[26]