公司基本信息 - 公司1994年12月15日首次发行1亿股境内上市外资股在上海证券交易所上市[3] - 公司1996年10月11日向社会公开发行1900万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易[3] - 公司注册资本为人民币10.66298444亿元[3] - 公司经批准首次发行普通股总数为2.356415亿股，成立时向发起人发行1.636415亿股，占比69.45％[10] - 公司已发行股份数为10.66298444亿股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司等除外[17] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[49] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[18] - 股东对股东会、董事会召集程序等有异议，可自决议作出之日起60日内请求撤销[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对董事等违规行为请求诉讼[22] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[23] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权等损害公司或其他股东权益[25] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[26] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[27] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[29] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[29] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司两个月内召开临时股东会[31] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，公司两个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在十日内反馈，同意则五日内发通知[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 董事会相关 - 董事会由九至十三名董事组成[63] - 单次购买、出售、置换的资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的50%[65] - 公司对外担保应当经出席董事会董事2/3以上同意[65] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[66] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计、风控与合规委员会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[67] - 董事会召开临时会议于会议召开5日以前书面通知全体董事[67] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[67] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等情况或资产负债率高于70%，可不进行利润分配[91] - 满足现金分红条件时，年度内分配现金红利总额占当年度归属于公司股东净利润之比不低于50%[92] - 现金红利与当年度归属于公司股东净资产之比不低于同期一年期人民币定期存款基准利率[92] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过后提交股东会，经出席股东会股东和代理人所持表决权半数以上通过实施[92] - 特殊情况无法按既定现金分红政策，当年利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[93] 其他 - 公司设首席执行官一名，每届任期三年，连聘可连任[78] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 公司设党委书记1名，抓企业党建工作专职副书记，按规定设纪委[84] - 公司设工会主席1名，由会员代表大会或工会委员会选举产生[86] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[99] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[105] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[109]